Мы в соцсетях

Полиция Китая изобличила подпольные банки, связанные с казино в Макао

Криминал 0
Полиция Китая изобличила подпольные банки, связанные с казино в Макао

Правительство КНР продолжает бороться с подпольными банками. Полицейские недавно накрыли 2 крупных подпольных банковских сети, которые помогали переводить денежные средства с материка в казино Макао.

 

24 ноября полиция Китая вывила два подпольных банка в городском округе Шаогуань провинции Гуандун. Новость сообщили китайские СМИ.

Эти финансовые учреждения осуществили нелегальные банковские операции на сумму $ 3.1 млрд. Мошенники переводили деньги с материка или меняли национальную валюту на иностранную. За это время они «обслужили» более 10 000 клиентов с 20 провинций.

Расследование началось в июле

Полицейские напали на след мошенников еще в июле. В течение расследования задержали 7 человек. Подозрения вызвал банковский счет, который длительное время бездействовал, а в прошлом году совершил 121 транзакцию на сумму $ 15 млн.

Расследование привело к человеку по имени Шень, который перед тем, как отправиться в Макао, перевел деньги на счет резидента Чжуня с провинции Шаогуань. Далее Чжунь должен был обменять юани на гонконгские доллары или другую валюту и передать Шеню, когда тот приедет в Макао.

Полиция обнаружила 148 подозрительных счетов, которые банда зарегистрировала по поддельным документам. В общей сложности 30 млн юаней, которые лежат в этих счетах, заморожены.

Китай борется с незаконными финансовыми операциями через систему дебетовой карты China UnionPay, которые работают на основе технологий распознавания лиц в Макао.

0 комм.

Добавить комментарий

Комментировать